SBF جعل 9 مليار دولار تختفي. لقد وجده محاسب الطب الشرعي

محاسب قضائي في محاكمة سام بانكمان فرايد حاولت تجميع ما قيمته 9 مليارات دولار من أموال عملاء FTX المفقودة يوم الأربعاء. “أوه، نعم”، قال المحاسب عندما سُئل عما إذا كانت FTX قد أساءت استخدام أموال العملاء.

يقول بيتر إيستون، أستاذ المحاسبة في جامعة نوتردام الذي مثلته النيابة، إن ودائع المستخدمين أعيد استثمارها في الشركات والعقارات، واستخدمت لتقديم مساهمات سياسية، وتم التبرع بها للجمعيات الخيرية. كوين ديسك يوم الخميس.

الأهم من ذلك، يشير إيستون إلى بعض المعاملات التي شارك فيها SBF والتي كانت ستتطلب أموال العملاء لإكمالها. في مقابلة رئيسية مع جورج ستيفانوبولوس من ABC في نوفمبر 2022، نفى مؤسس FTX علمه “بوجود أي شيء”. الاستخدام غير السليم لأموال العملاء.“

بلغت أموال العملاء ذروتها في FTX في يونيو من عام 2022 عندما كان من المفترض الاحتفاظ بمبلغ 11.3 مليار دولار في Alameda Research، لكن حساباتها المصرفية كانت تحتوي على 2.3 مليار دولار فقط. وجدت إيستون أن أموال العملاء فقدت دعمها في وقت مبكر من مارس 2021.

يقول إيستون إن أموال العملاء تم استثمارها أنتوني سكاراموتشي SkyBridge Capital و Lily Zhang’s Modulo Capital. عاد مودولو كابيتال 404 مليون دولار إلى FTX في مارس 2023 قائلًا إن الأموال تم تحويلها بشكل خاطئ. قام عملاء FTX أيضًا بتمويل استثمار بقيمة 550 مليون دولار دون علمهم في Genesis Digital Assets، وهي شركة تعدين عملات مشفرة، لا ينبغي الخلط بينها وبين سفر التكوين الآخر نشر أخبار العملات المشفرة في نفس اليوم.

نشرت أديتيا بارادواج، الموظفة السابقة في شركة ألاميدا للأبحاث، قائمة كاملة بـ تبرعات SBF السياسية التي ظهرت في المحاكمة والتي بلغ مجموعها 133 مليون دولار. تتضمن القائمة هدية بقيمة 10 ملايين دولار لوالد SBF، جوزيف بانكمان، وعشرات الملايين من الدولارات إلى لجان العمل السياسي الكبرى من الجمهوريين والديمقراطيين، وتبرعات لمختلف الجمعيات الخيرية.

وقال نيشاد سينغ، رئيس قسم الهندسة في FTX، للمحكمة في وقت سابق من الأسبوع إنه شعر بذلك “خيانة” بواسطة SBF. يقول سينغ إنه يستحق اللوم على الكثير من المخالفات، لكن شهادته عززت تأكيد الادعاء بأن SBF كان المنسق الحقيقي للاحتيال الذي قامت به FTX. لم يكتشف سينغ أمر الاحتيال إلا قبل شهرين من اكتشاف العالم له، لكنه ظل في مكانه لمحاولة إنقاذ السفينة الغارقة.

“كيف يمكنني أن أعيش مع نفسي إذا كان رحيلي قد أدى إلى سقوط كان من الممكن تجنبه؟” قال سينغ في المحكمة.

كان لدى رئيس قسم الهندسة أسئلة حول الشؤون المالية لشركة FTX خلال الأشهر الأخيرة من عمله في الشركة. عندما سأل سينغ عن حجم العجز الذي تعاني منه الشركة، قال SBF إن هذا هو “السؤال الخاطئ”، والسؤال الأفضل الذي يجب طرحه هو “كيف يمكننا تحقيق ذلك؟”