شركة New York AG تقاضي شركة Gemini المملوكة لشركة Winklevoss بتهمة الاحتيال في العملات المشفرة بقيمة مليار دولار

قدمت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، طلبًا دعوى قضائية صباح الخميس ضد شركات العملات المشفرة Gemini Trust وGenesis Global Capital وDigitalcurrency Group (DCG) بتهمة الاحتيال على أكثر من 230 ألف مستثمر بأكثر من مليار دولار.

يقول جيمس إن برنامجًا تديره شركة Gemini التابعة لتايلر وكاميرون وينكلفوس، جنبًا إلى جنب مع Genesis وشركتها الأم DCG، يسمى “Gemini Earn” وعد المستثمرين بعوائد عالية مع مخاطر منخفضة. ومع ذلك، وجد مكتب المدعي العام في نيويورك أن جيميني أجرت تحليلاً داخليًا في عام 2021 أظهر أن الموارد المالية لشركة جينيسيس محفوفة بالمخاطر.

قال المدعي العام جيمس: “لقد خسر سكان نيويورك والمستثمرون المجتهدون في جميع أنحاء البلاد أكثر من مليار دولار لأنهم تلقوا أكاذيب صارخة مفادها أن أموالهم ستكون آمنة وتنمو إذا استثمروها في جيميني إيرن”. “بدلاً من ذلك، أخفت شركة جيميني مخاطر الاستثمار مع جينيسيس وكذبت جينيسيس على الجمهور بشأن خسائرها.”

تزعم القضية أن قروض جينيسيس كانت غير مضمونة وتركزت بشكل كبير أبحاث سام بانكمان فرايد ألاميدا. أثناء انهيار FTX لقيم الأصول الرقمية، تم تجميد مستثمري Gemini Earn من حساباتهم، مما جعل المستثمرين غير قادرين على استعادة مئات الملايين من الدولارات من العملات المشفرة، وفقًا لـ نيويورك تايمز. تشير التقديرات إلى أن جيميني إيرن احتال على 29000 من سكان نيويورك.

قال Gemini Trust إنهم أنفسهم ضحايا، جنبًا إلى جنب مع مستخدمي Earn، لعملية احتيال واسعة النطاق من قبل Genesis، في بيان صحفي تم نشر صباح الخميس على X. ومع ذلك، فإن الشركة لا توافق على قرار مقاضاة جيميني أيضًا.

ولم تستجب Genesis وDCG على الفور لطلب التعليق.

وتتوقف القضية المرفوعة ضد شركة Gemini على حقيقة أنها كانت على علم باحتيال شركة Genesis، واستمرت في أخذ أموال المستثمرين على الرغم من ذلك. تقول New York AG إن مجلس إدارة Gemini ناقش إنهاء Gemini Earn تمامًا في يوليو 2022 بسبب المخاطر المتعلقة بـ Genesis. وقارن أحد أعضاء مجلس الإدارة الوضع المالي لشركة جينيسيس بالوضع المالي لبنك ليمان براذرز قبل انهياره، كما يقول مكتب المدعي العام. ومع ذلك، لم يتم إبلاغ المستثمرين بأي من تحليلات المخاطر الداخلية هذه حول Gemini Earn، وأخبرت Gemini المستثمرين أنها قامت بفحص Genesis وأنها شركة موثوقة.

تأتي الدعوى المرفوعة ضد بعض أكبر اللاعبين في مجال العملات المشفرة في لحظة عصيبة بالنسبة لهذه الصناعة. ومن المتوقع أن يفعل سام بانكمان فرايد ذلك للإدلاء بشهادته في الأسابيع المقبلة في قضيته مع وزارة العدل بتهمة الاحتيال على الأمريكيين بمليارات الدولارات من خلال شركة FTX وشركة Alameda Research.

اكتشف محاسب الطب الشرعي هذا الأسبوع ذلك 9 مليارات دولار في يونيو 2022، اختفت أموال عملاء FTX، أي قبل خمسة أشهر من الانهيار العام للشركة وإعلان إفلاسها. كان هذا في نفس الوقت تقريبًا الذي زعم فيه المدعي العام أن موظفي المخاطر في جيميني سحبوا استثماراتهم الخاصة من برنامج Earn.

يقول مكتب المدعي العام أنه في مرحلة ما، كانت شركة ألاميدا التابعة لسام بانكمان فرايد هي المقترض بنسبة 60٪ من جميع القروض المستحقة من جينيسيس إلى أطراف ثالثة. يُزعم أيضًا أن Genesis قد أخفى وقمع الخطورة الحقيقية لحالته المالية عن Gemini وكذلك المستثمرين. وقال المكتب في بيان إن المدعي العام “يسعى إلى إيقاف جيميني وجينيسيس ودي سي جي ومديريها التنفيذيين بشكل دائم عن الانخراط في أي عمل يتعلق بشراء وبيع الأوراق المالية والسلع داخل نيويورك أو منها”.