الحكم على كارولين إليسون، Exec Exec السابقة في FTX، بالسجن لمدة عامين ويجب أن تخسر 11 مليار دولار

أصدر قاض اتحادي في مانهاتن يوم الثلاثاء حكما بالسجن لمدة عامين على كارولين إليسون، التي ساعدت في واحدة من أكبر الجرائم المالية في تاريخ الولايات المتحدة أثناء إشرافها على شركة تجارية مرتبطة ببورصة العملات المشفرة FTX، ولكنها عملت بعد ذلك كشاهد حكومي رئيسي في القضية. محاكمة مؤسس FTX سام بانكمان فرايد.

اعترف إليسون بالذنب في سبع تهم جنائية تتعلق بالتآمر والاحتيال ودعت المبادئ التوجيهية للحكم الفيدرالي إلى السجن لمدة 110 سنوات، ولكن عند إصدار الحكم الأخف بكثير، أشارت القاضية لويس كابلان إلى تعاونها الكامل مع المدعين العامين وشهادتها الموثوقة خلال محاكمة بانكمان فريد. بالإضافة إلى فترة السجن، أُمر إليسون بمصادرة 11 مليار دولار، وهو نفس المبلغ الذي أمرت المحكمة بانكمان فرايد بتسليمه.

“لقد رأيت الكثير من المتعاونين خلال 30 عامًا. وقال كابلان، وفقًا لتقارير بلومبرج من داخل قاعة المحكمة: “لم أر قط واحدة مثل السيدة إليسون تمامًا”، واصفًا إياها بأنها “ضعيفة” و”مستغلة”.

وفي مذكرة ما قبل الحكم، أوصى المدعون الفيدراليون بإصدار حكم مخفف على إليسون، الذي قالوا إنه التقى بمحققين حكوميين أكثر من 20 مرة وقدم مراجعة قيمة للوثائق بالإضافة إلى الشهادة ضد بانكمان فرايد. وكتب المدعون أن شهادتها كانت “حاسمة لتوجيه الاتهام وإدانة بانكمان فرايد، ولفهم الجدول الزمني لمخططات الاحتيال، والطبقات المختلفة للمخالفات”. وأشاروا إلى أن إليسون وافقت على التعاون مع المحققين في غضون أيام من إعلان إفلاس FTX وأنها خضعت طوال المحاكمة لتدقيق عام “شخصي واستقصائي للغاية” بعد أن سرب بانكمان فريد مذكراتها إلى صحيفة نيويورك تايمز.

وفي حديثه خلال جلسة النطق بالحكم، اعتذر إليسون عن عدم شجاعته وقال إنه “منذ انهيار FTX، كان من المريح أن نكون صادقين تمامًا ومنفتحين مع المدعين العامين والمحققين”، وفقًا لبلومبرج.

كان إليسون الرئيس التنفيذي لشركة Alameda Research، وهي شركة تداول العملات المشفرة المرتبطة بـ FTX، وساعد SBF في الاحتيال على المقرضين والعملاء بمليارات الدولارات. بين عامي 2019 و2022، اختلس بانكمان فرايد وغيره من المديرين التنفيذيين للشركة ودائع العملاء في FTX لمنح أنفسهم قروضًا، والقيام باستثمارات مشروعة، والتبرع للحملات السياسية، وسداد مستحقات مقرضي Alameda Research. كان إليسون مشاركًا على دراية بالمخطط، حيث قام في مرحلة ما بإعداد جداول بيانات مالية احتيالية لمقرضي ألاميدا التي بالغت في تقدير أصولها، وقللت من التزاماتها، وأخفت حقيقة أن الشركة اختلست 10 مليارات دولار من ودائع عملاء FTX لتغطية إنفاقها ولجعل 5 مليارات دولار في شكل قروض شخصية للمديرين التنفيذيين لشركة FTX.

ووصف ممثلو الادعاء بانكمان فريد، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا في وقت سابق من هذا العام، بأنه القوة الدافعة وراء الاحتيال بينما كان إليسون شريكًا أثار المخاوف من حين لآخر. وقالوا إن الزوجين كانت بينهما علاقة رومانسية متقطعة، وكان لـ SBF “تأثير كبير على إليسون في علاقتهما الشخصية والمهنية”. وبينما كانت إليسون تعرف أن ما كانت تفعله كان خاطئًا ومن المحتمل أنه غير قانوني، فقد حاولت أيضًا، دون جدوى، إقناع بانكمان فرايد بعدم استخدام ودائع عملاء FTX لتمويل مليارات من الاستثمارات الاستثمارية. وقبل أيام من إعلان FTX إفلاسها في نوفمبر 2022، أوضح إليسون بصراحة أمام اجتماع شامل في Alameda كيف تم اختلاس أموال عملاء FTX.

وكتب المدعون في مذكرتهم السابقة للحكم: “لقد قبلت المسؤولية الكاملة عن عرضها الأول ولم تقلل من اللوم أو تحوله”. “لقد كانت صريحة أنه على الرغم من أنها أثارت مخاوفها مع بانكمان فرايد في عدة نقاط على طول الطريق، إلا أنها في نهاية المطاف أبدت الحد الأدنى من المقاومة للمشاركة في ارتكاب الأخطاء والخداع. وكانت أيضًا صادقة في أنها أصبحت أكثر ارتياحًا للكذب والخداع كلما طالت فترة عملها في ألاميدا.