قد تضحي Binance بمبلغ 4 مليارات دولار لتسوية قضية وزارة العدل

وزارة العدل الأمريكية تطلب 4 مليارات دولار من بينانس لإنهاء تحقيق استمر لسنوات في أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، وفقًا لـ بلومبرج. يقال إن المفاوضات جارية قد تعرض المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ Binance Changpeng Zhao (المعروف أيضًا باسم CZ) لتهم جنائية في الولايات المتحدة.

نقلت بلومبرج عن “أشخاص مطلعين على المناقشات” قولهم إن وزارة العدل تزعم وجود غسيل أموال واحتيال مصرفي وانتهاكات للعقوبات في تحقيق مستمر ضد بينانس. ستسمح الاتفاقية لـ Binance بمواصلة العمل في الولايات المتحدة وتجنب التداعيات الكبيرة للأسواق وحاملي العملات المشفرة، مع توجيه ضربة قوية لـ Binance أيضًا. إذا تم الاتفاق على الشروط، فستكون واحدة من أكبر التسويات في تاريخ العملات المشفرة.

ولم يرد Binance ووزارة العدل على الفور على طلب Gizmodo للتعليق.

وتأمل وزارة العدل في تحقيق فوز كبير آخر في تنظيم بورصات العملات المشفرة، بعد فترة وجيزة إدانة سام بانكمان فرايد بتهمة الاحتيال والتآمر في FTX هذا الشهر. هذه التسوية، إذا تم الاتفاق عليها، ستضع مؤسسًا آخر في المقعد الساخن، وهو تشاو، ولكنها ستتجنب نظريًا اضطراب السوق بسبب بورصة عملات مشفرة فاشلة أخرى.

وعلى عكس SBF، يقيم تشاو حاليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث لا توجد معاهدة لتسليم المجرمين، لذلك لن يواجه اتهامات جنائية إلا إذا عاد إلى الأراضي الأمريكية أو إحدى الدول العديدة التي أبرمت اتفاقيات مع الولايات المتحدة. يقال أن الإمارات وقعت اتفاقا للتعاون بشأن الجرائم الإلكترونية مع الولايات المتحدة في عام 2022، لكن من غير الواضح ما إذا كان ذلك سينطبق هنا.

وفقا لبلومبرج:

وقال شخص آخر إن Binance سعت إلى تقليل تعرضها إلى الحد الأدنى في أي تسوية، بما في ذلك الضغط من أجل اتفاقية محاكمة مؤجلة.

إذا اتفقت بينانس ووزارة العدل على اتفاقية تأجيل المحاكمة، فستقدم وزارة العدل شكوى جنائية ضد الشركة. لن تمضي الولايات المتحدة قدما في الملاحقة القضائية ما دامت الشركة تستوفي الشروط المنصوص عليها، والتي تتضمن عادة دفع غرامة كبيرة والموافقة على بيان مفصل للحقائق التي تحدد أخطائها. سيتم إعداد عملية لمراقبة امتثال الشركة.

لدى بينانس عارض بشدة التنظيم الأمريكيووصف الدعوى القضائية التي رفعتها الجهات التنظيمية الأمريكية بأنها “حارقة” الشهر الماضي. أكدت بورصة العملات المشفرة الخاصة بشركة Changpeng Zhao في دعوى قضائية أن “القانون الأمريكي يحكم محليًا ولكنه لا يسيطر على العالم. ولم يجعل الكونجرس لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بمثابة شرطة المشتقات المالية في العالم.

ارتفع سعر البيتكوين فوق 37000 دولار يوم الاثنين، مدفوعًا بأخبار تسوية Binance المحتملة. ومع ذلك، فقد تم دفع السعر أيضًا إلى الارتفاع بسبب الرئيس الأرجنتيني “الفوضوي الرأسمالي” الجديد خافيير مايلي، الذي تم انتخابه في نهاية هذا الأسبوع ولديه منصب كبير. تفضيل قوي للبيتكوين وعدم الثقة في البنوك المركزية.