الرئيس التنفيذي لشركة Binance يقر بأنه مذنب في انتهاكات غسل الأموال، وسوف يتنحى

سيتنحى مؤسس منصة Binance، Changpeng Zhao (CZ)، عن مهامه كرئيس تنفيذي ويعترف بالذنب في التهم الجنائية، ويدفع غرامة قدرها 50 مليون دولار، وفقًا لوثائق المحكمة التي تم نشرها يوم الثلاثاء. من المتوقع أن تعلن وزارة العدل عن تسوية بقيمة 4 مليارات دولار مع Binance بعد ظهر اليوم، مما يضع حدًا لمعركة قانونية شرسة بين الولايات المتحدة وأكبر بورصة عملات مشفرة في العالم.

قد تستمر منصة Binance US للتداول في يوم آخر، ولكن ليس مع تشيكوسلوفاكيا على رأسها. ظهرت تفاصيل جديدة يوم الثلاثاء حول تسوية بقيمة 4 مليارات دولار لحل الدعوى القضائية المرفوعة من لجنة تداول السلع المستقبلية اعتبارًا من مارس، والتحقيق الذي تجريه وزارة العدل في بينانس. لن يقوم CZ بإدارة Binance بعد الآن، لكنه لا يزال يحتفظ بملكية الأغلبية في الشركة.

تم اتهام Binance بثلاث تهم، بما في ذلك انتهاكات غسل الأموال وانتهاك العقوبات الأمريكية. وتزعم الملفات أن منصة Binance شاركت عن علم وعمد في معاملات بين الولايات المتحدة وإيران بقيمة 848 مليون دولار. سيُطلب من بورصة العملات المشفرة أيضًا اتباع لوائح الامتثال الجديدة نتيجة لذلك.

ولم ترد وزارة العدل على الفور على طلب جيزمودو للتعليق.

في مارس، زعمت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). أن Binance تجاهلت القوانين الأمريكية أثناء بناء قاعدة عملاء أمريكية لأنه كان من المربح لهم القيام بذلك. وزعمت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن “Binance لم يتم تسجيلها أبدًا لدى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بأي صفة وتجاهلت القوانين الفيدرالية الأساسية لسلامة وحيوية الأسواق المالية الأمريكية”. رقصت منصة Binance حول الضوابط الأمريكية لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقًا لهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). ومن المتوقع أن يدفع جزء من تسوية يوم الثلاثاء غرامات تتعلق بدعوى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).

ومع ذلك، لا تزال هناك دعوى قضائية واحدة ضد Binance مطروحة على الطاولة من هيئة الأوراق المالية والبورصات. في يونيو، زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن Binance قامت بتشغيل عملية احتيال تبادل العملات المشفرة بشكل غير قانوني نقلاً عن “التجاهل الصارخ للمدعى عليهم لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية”. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة إن منصة Binance حصلت على مليارات الدولارات الأمريكية “في حين عرضت أصول المستثمرين لمخاطر كبيرة”. وتضمنت التهم تشغيل بورصات غير مسجلة، وتقديم أوراق مالية غير مسجلة، وتحريف ضوابط التداول على منصة Binance الأمريكية. ولا تزال هذه الدعوى مستمرة بحسب وول ستريت جورنال.

مثل تشاو أمام محكمة فيدرالية في سياتل يوم الثلاثاء لتقديم التماسه.

وفق بلومبرج تقرير من قاعة المحكمة:

ويواجه تشاو عقوبة أقصاها 10 سنوات وغرامات تصل إلى 500 ألف دولار، بالإضافة إلى أي أرباح حققها من المخطط المزعوم. وقال محاموه في المحكمة يوم الثلاثاء إن الحكم عليه سيؤجل لمدة 6 أشهر. ويتضمن اتفاق تشاو التنازل عن حقه في الاستئناف، بشرط ألا تتجاوز مدة عقوبته 18 شهرا، بحسب ما قال القاضي بريان تسوتشيدا خلال جلسة الاستماع.