عرف عمال FTX عن الباب الخلفي لشركة Alameda في أموال العملاء: تقرير

في العام الماضي، استغرق الأمر الصحفيون الذين يبحثون في الميزانية العمومية لشركة Alameda Research لإظهار أخيرًا أن منزل بطاقات العملات المشفرة الكبير للرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سام بانكمان-فريد، قد تم بناؤه على الأساس الهش لأموال العملاء. ولكن وفقًا لتقرير جديد، كان عدد قليل من موظفي FTX على دراية جيدة بهذا الأمر أن صندوق التحوط Alameda التابع لـ Bankman-Fried كان لديه إمكانية الوصول الخلفي إلى أموال بورصة العملات المشفرة قبل أشهر من انهيار الشركة بمليارات الدولارات. وبطبيعة الحال، كانت شكاواهم تم تجاهله.

إنها أخبار يمكن أن تهتز أصبح Bankman-Fried أكثر مما هو عليه بالفعل، حيث يدخل زعيم العملات المشفرة في اليوم الثاني من محاكمة الاحتيال الفيدرالية. جنبا إلى جنب انتهاكات تمويل الحملات الفيدرالية، اتُهم بانكمان فرايد باستخدام مليارات الدولارات من أموال العملاء المسروقة لدعم إمبراطوريته الضخمة في مجال العملات المشفرة. بحسب ما تحدثت إليه مصادر لم تسمها صحيفة وول ستريت جورنال، اكتشف الموظفون في FTX وجود باب خلفي كان لدى Alameda في محافظ عملاء FTX قبل عدة أشهر من نشر الأخبار. لقد لفتوا انتباه أحد الأعضاء من القيادة العليا لشركة FTX، ولكن ورد أن الشركة تجاهلت المشكلة.

كان الموظفون يعملون في Ledger X، وهي بورصة أصغر تحت مظلة FTX. لقد طرحوا المشكلة مع جولي شونينج، كبيرة مسؤولي المخاطر في LedgerX، والتي نُقل عنها قولها للموظفين “هناك قواعد أقل صرامة” تحكم العملات المشفرة ولكن أعقب ذلك بـ “لكن نعم، يجب علينا تنظيف هذا النوع من الأشياء”. وبحسب ما ورد طرحت شوينج المشكلة مع رئيسها، الذي عرضها بعد ذلك على مدير الهندسة في FTX، نيشاد سينغ.

لقد فعل سينغ بالفعل أقر بأنه مذنب في تهم الاحتيال الفيدرالية إلى جانب آخرين مثل رأس ألاميدا كارولين إليسون والمؤسس المشارك لـ FTX غاري وانغ. وافق جميع الذين أقروا بالذنب على الإدلاء بشهادتهم ضد رئيسهم السابق، لكننا في اليوم الثاني فقط من المحاكمة، لذا فمن غير الواضح ما إذا كان سيتم طرح هذا الجدول الزمني الجديد. قال مكتب المدعي العام الأمريكي إن جميع هؤلاء المسؤولين التنفيذيين السابقين إلى جانب كونستانس وانغ، كبير مسؤولي العمليات في FTX، مدرجون في قائمة الشهود وقد يشهدون ضد رئيسهم السابق.

ورفض مكتب المدعي العام الأمريكي في نيويورك الرد على طلب جيزمودو للتعليق.

الباب الخلفي، أو “الميزات الخاصة” كما أشار إليها المدعون العامون، سمح لشركة تداول العملات المشفرة ألاميدا لأخذ الأموال من FTX. أعطى الكود Alameda إذنًا خاصًا للحصول على رصيد سلبي على المنصة – وهو أمر لا يستطيع أي حساب آخر القيام به – تصل قيمته إلى 65 مليار دولار من الرموز المشفرة.

في يوم افتتاح المحاكمة، المدعون الأمريكيون مطروق SBF في المحكمة. وفي المرافعات الافتتاحية، قال مساعد المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك ثين رين: “كان لديه ثروة. كان لديه القوة. كان له نفوذ. لكن كل ذلك، كل ذلك، بُنيت على الأكاذيب.” وتحدث ممثلو الادعاء عن أسلوب حياة بانكمان فرايد الفاخر للغاية، بما في ذلك شقته في جزر الباهاما التي تبلغ قيمتها 30 مليون دولار وجميع الممتلكات التي اشتراها للعائلة والأصدقاء، والتي أصبحت الآن ملكية خاصة. موضوع دعوى منفصلة.

بانكمان فرايد، الذي غالبًا ما يستخدم SBF عبر الإنترنت، أبقى أمي طوال اليوم الأول. ووصف محاموه الملياردير بأنه “مهووس بالرياضيات” المتواضع الذي ذهب إلى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. لقد حاولوا تصويره على أنه الولد الطيب في الحرم الجامعي الذي “لم يشرب أو يحتفل”. حاول مارك كوهين، محامي SBF، الإشارة إلى أنه كان من الصعب السيطرة على شركة FTX الناشئة لأنها نمت بسرعة منذ الطفولة، قائلًا إن الأمر “يشبه بناء طائرة وأنت تحلق بها”. وهذا بالتأكيد تكتيك مثير للاهتمام بالنسبة لـ الدفاع، حيث تم اتهام بانكمان فرايد بتضليل والاحتيال على آلاف العملاء. من المرجح أن الشركة كان نجاحها أقل بكثير إذا علم العملاء مسبقًا أن SBF كان يبني طائرته في الجو.