استخدم آباء SBF “قشرة الشرعية” للاحتيال – دعوى قضائية

باربرا فرايد، 71 عاماً أم ل مؤسس FTX المشين سام بانكمان-فرايد (SBF) وصفت نفسها ذات مرة بأنها “شريكة ابنها في جريمة من النوع غير الإجرامي”. دعوى قضائية جديدة مرفوعة من FTX، الآن مفلسة وتحت سيطرة رئيس تنفيذي جديد، ومع ذلك، يدعي فرايد وكان زوجها في الحقيقة، تورطوا بشكل مباشر في بعض الأنشطة الإجرامية لابنهم وهربوا بملايين الأموال المنقولة عن طريق الاحتيال والمختلسة نتيجة لذلك. وتزعم الدعوى القضائية أن الشركة العائلية التي تصفها شركة FTX بأنها مبنية على أساس من الاحتيال.

SBF يواجه اتهامات متعددة بالاحتيال الجنائي والمؤامرة المتعلقة بتورطه في الانهيار الدراماتيكي لبورصة العملات المشفرة FTX العام الماضي. محاكمته هي شيمتهالك لتبدأ في 6 أكتوبر.

“إن بانكمان وفرايد، الأساتذة الدائمين في ما يُصنف حاليًا على أنه أفضل كلية للحقوق في الولايات المتحدة، إما أنهما كانا يعلمان – أو تجاهلا الأعلام الحمراء الساطعة التي تكشف – أن ابنهما، بانكمان فرايد، وغيره من المطلعين على FTX كانوا يدبرون مخططًا احتياليًا واسع النطاق لتحقيق الربح والربح. وجاء في الدعوى القضائية: “الترويج لأجنداتهم الشخصية والخيرية على حساب المدينين”.

الدعوى، المرفوعة في محكمة فيدرالية بولاية ديلاوير من قبل المدينين لشركة FTX، تتهم جوزيف بانكمان، الأب، وباربرا فريد استغلال وصولهم ونفوذهم في شركة العملات المشفرة المنكوبة لإثراء أنفسهم شخصيًا. يُزعم أن والدا SBF ناقشا قيام Sam بنقل بطاقة هدايا نقدية بقيمة 10 ملايين دولار وقصر مساحته 30 ألف قدم مربع بقيمة 16.4 مليون دولار في جزر البهاما على الرغم من معرفة أو تجاهل حقيقة أن FTX كانت على حافة الإفلاس. كما دعا الاثنان أيضًا إلى جمع الملايين من التبرعات الخيرية، بما في ذلك بعض التبرعات لستانفورد والتي “كانت مصممة على ما يبدو لتعزيز الوضع المهني والاجتماعي لبانكمان وفرايد،“حسب الدعوى.

تزعم الشكوى أن والدا SBF “إما كانا يعلمان – أو تجاهلا الأعلام الحمراء الساطعة التي تكشف – أن ابنهما، بانكمان فرايد، وغيره من المطلعين على FTX كانوا ينظمون مخططًا احتياليًا واسع النطاق.”

ولم تستجب جامعة ستانفورد على الفور لطلب Gizmodo للتعليق. لم يتمكن Gizmodo من الوصول إلى Frie على الفورد وبانكمان للتعليق، لكن المحامين يمثلونهم قال CoinDesk كانت الدعوى “محاولة خطيرة لتخويف” الوالدين و”تقويض عملية هيئة المحلفين قبل أيام من بدء محاكمة الطفل (SBF).”

وقال المحامون إن “هذه الادعاءات كاذبة تماما”. “السيد. راي وفريقه الضخم من المحامين، الذين يتقاضون بشكل جماعي ملايين لا حصر لها من الدولارات كرسوم بينما يعيدون القليل نسبيًا لعملاء FTX، يعرفون أفضل.

يطالب مدينو FTX المحكمة بمنح تعويضات لعقارات FTX وإرجاع أي مدفوعات أو ممتلكات مقدمة للوالدين في الماضي. كما أنهم يطالبون بتعويضات عقابية عن “سلوك الوالدين الواعي والمتعمد والوحشي والخبيث”.

ما يُزعم أن بانكمان اعتبره “ضابطًا فعليًا” في FTX

ويُزعم أن بانكمان، الذي يدرس قانون الضرائب في جامعة ستانفورد، استخدم تجاربه وخبراته ليضع نفسه في منصب “المسؤول الفعلي” و”الشخص البالغ الذي يضرب به المثل في الغرفة” في شركة يرأسها رجال الأعمال الشباب. وبدلا من ذلك، زعمت الدعوى أن بانكمان لعب “دورا رئيسيا” في إدامة “ثقافة التحريف” وسوء الإدارة الفادح. ويُزعم أنه ساعد أيضًا في إخفاء الاتهامات كان من الممكن أن يكشف ذلك عن نشاط FTX الاحتيالي.

يدعي مدينو FTX أن SBF والآخرين في الشركة اعتمدوا على أبيهم الخبرة لإدارة القضايا الضريبية، واختيار المساهمات الخيرية يدويًا لـ FTX، ووضع إستراتيجية لإصدار مئات الملايين من القروض من FTX إلى مجموعات أو كيانات. في الوقت نفسه، تزعم الدعوى أن بانكمان استخدم الثروات التي يُزعم أنه سرقها من FTX لشراء غرف فندقية باهظة الثمن، وإغراق أصدقائه وعائلته بالهدايا، وحتى دفع تكاليف رحلة طالب قانون سابق في جامعة ستانفورد إلى فرنسا لمشاهدة سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1. أصبح هذا الطالب السابق فيما بعد مستشارًا خارجيًا لشركة FTX.

وفي الوقت نفسه، يُزعم أن فرايد هو المستشار الأكثر تأثيرًا فيما يتعلق بالمساهمات السياسية لـ SBF وFTX. يُزعم أن والدة SBF طلبت من سام ضخ ملايين الدولارات في لجنة عمل سياسية تسمى Mind the Gap، التي شاركت في تأسيسها وعملت كرئيسة لها. SBF يقال وزعت حوالي 70 مليون دولار من التبرعات السياسية، بما في ذلك ما لا يقل عن مليون دولار تم إنفاقها عبر الطيف في الأسابيع التي سبقت إعلان إفلاس الشركة. حديثا لائحة الاتهام التي قدمت الشهر الماضي يتهم SBF باختلاس حوالي 100 مليون دولار من حسابات العملات المشفرة للعملاء لتمويل مساهمات الحملة لكلا الطرفين. ولم تستجب شركة Mind the Gap على الفور لطلب Gizmodo للتعليق.