الفيدراليون يفرضون رسومًا على مطوري برنامج Tornado Cash Crypto Mixer مع غسيل الأموال
يقع اثنان من المطورين الأصليين لخلاط العملات المشفرة Tornado Cash في عاصفة جديدة تمامًا من لائحة الاتهام الفيدرالية. يوم الاربعاء، رزعمت الولايات المتحدة أن اثنين من المطورين الأصليين، رومان ستورم ورومان سيمينوف، ساعدا مجرمي العملات المشفرة في غسل ملايين العملات المشفرة في وقت واحد. المساعدة في التأكيد على الطبيعة “المجهولة” للمعاملات غير المشروعة.
لماذا يجب أن تسمى العملات المشفرة بالأوراق المالية؟ | مقابلة جيزمودو
تيكشف مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك عن أمر جديد لائحة الاتهام يزعم أن اثنين من المطورين الأصليين للخلاط تآمروا لانتهاك العقوبات ومساعدة المتسللين على غسل أكثر من مليار دولار من العملات المشفرة. وقال ممثلو الادعاء إن الشرطة ألقت القبض على ستورم في ولايته بواشنطن يوم الثلاثاء الأربعاء. ولا يزال سيمينوف، وهو مواطن روسي، طليقا حاليا.
في إفادةقال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز إنه على الرغم من أن مطوري Tornado Cash زعموا علنًا أنهم “يقدمون خدمة خصوصية متطورة تقنيًا”، إلا أنهم “علموا في الواقع أنهم كانوا يساعدون المتسللين والمحتالين على إخفاء ثمار جرائمهم”.
وزعمت الولايات المتحدة في لائحة الاتهام أن ستورم وسيمينوف “كانا على علم بأن (تورنادو كاش) كانت ملاذا للمجرمين للانخراط في عمليات غسيل أموال على نطاق واسع والتهرب من العقوبات”. يزعم الزوج عمل مع شخصية يشار إليها باسم “CC-1″، وهو على الأرجح أليكسي بيرتسيف. ويعمل بيرتسيف حاليا على محاربة مماثلة تهم غسيل الأموال كما ادعى المدعون العامون في هولندا. تم إطلاق سراح بيرتسيف من السجن في أبريل من هذا العام بعد اعتقاله في عام 2022، ولا يزال يحاول مسح اسمه. وينتظر بيرتسيف حاليا المحاكمة
يعد خلاط العملات المشفرة في الأساس مجموعة كبيرة حيث يمكن لمستخدمي العملات المشفرة وضع الرموز المميزة الخاصة بهم. يتم خلط العملات المشفرة، ثم إعادة توزيعها على جميع المستخدمين بما يعادل المبلغ الأصلي الذي أدخلوه، مطروحًا منه الرسوم التي يأخذها الخلاط. تأسست Tornado Cash في الأصل في عام 2019، وعملت بشكل أساسي على سلسلة Ethereum blockchain، مع تداول معظم المعاملات في ETH. كلما زاد عدد الأشخاص الذين يستخدمون الخدمة، زادت إمكانية إخفاء هوية العملات المشفرة الخاصة بهم.
زعم الفيدراليون أن تورنادو كاش عملت دون أي معرفة حقيقية لعميلك أو أجهزة مكافحة غسيل الأموال. وفي لائحة الاتهام، ادعى ممثلو الادعاء أن جميع تحويلات الأموال يتعين على الشركات، “بما في ذلك الشركات العاملة في نقل العملات المشفرة” التسجيل لدى شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة النقل، AKA FinCEN. على الرغم من أن تورنادو كاش تعمل في الولايات المتحدة من خلال أجهزة الترحيل، إلا أن المدعين الأمريكيين قالوا إن ستورم وسيمينوف لم يسجلا لدى الوكالة.
وأكثر من ذلك، يدعي الفيدراليون أن المؤسسين ناقشوا الأمر بانتظام شكاوى مستخدمي العملات المشفرة من أن الأموال المخترقة تم إخفاء هويتها من خلال الخلاط الخاص بهم. تصف لائحة الاتهام مرتين أن بورصات العملات المشفرة تواصلت مع تورنادو كاش بشأن إخفاء هوية الأموال المخترقة، لكن المطورين “رفضوا تقديم أي مساعدة”.
كان Tornado Cash مجرد واحد من العديد من الخلاطات المتاحة، ولكن استهدف الفيدراليون بشكل خاص تورنادو كاش لأنه كان المكان الذي يستخدمه قراصنة العملات المشفرة الرئيسيون لإخفاء رموزهم المميزة المسروقة. ال فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تورنادو كاش العام الماضي زعمًا أن الخلاط كان بمثابة متجر شامل لغسل الأموال. وزعمت وزارة الخزانة الأمريكية أن مجموعة لازاروس، وهي واجهة قرصنة تابعة لحكومة كوريا الشمالية، استخدمت تورنادو كاش لإخفاء مكاسبها غير المشروعة. مكتب التحقيقات الفدرالي ربطت مجموعة Lazarus باختراق بقيمة 615 مليون دولار من شبكة رونين العام الماضي.
زعم الفيدراليون أن مطوري Tornado Cash حاولوا تضليل الجمهور بشأن ملكيتهم وسيطرتهم على Tornado Cash. وقال ممثلو الادعاء إن ستورم ادعى ذات مرة في مقابلة أن تورنادو كاش كانت “غير هادفة للربح”، ولكن قام المطور بعرض الشركة على أنها عمل تجاري للمستثمرين الأمريكيين.
